unidad de información financiera Archives

El Gobierno designó a Juan Carlos Otero como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera

nbnn7 diciembre, 2021

El Gobierno designó al abogado Juan Carlos Otero como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de que las anteriores autoridades renun...

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Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera

nbnn29 octubre, 2021

La cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos ec...

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Gobierno convocó a una audiencia por el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera

nbnn1 noviembre, 2021

Tras la repentina renuncia la semana pasada de Carlos Cruz, el Gobierno convocó a una audiencia pública para evaluar a Juan Carlos Otero, quien ya se desempeña...

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Carrió denunciará al Gobierno por «la destrucción y desmantelamiento» de la UIF

NBNN1 septiembre, 2020

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció que denunciará al Poder Ejecutivo ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ...

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